双鹤药业：董监事会决议公告

　　北京双鹤药业股份有限公司于2008年8月15日召开四届二十六次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。

　　二、同意公司筹建全资子公司“辽宁双鹤药业有限责任公司”(暂定名)，新建东北输液生产基地，总投资规模约1亿元。

　　三、同意公司在全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司(下称：万辉双鹤)投资建设符合美国FDA-CGMP质量管理标准的固体制剂基地，由公司向万辉双鹤提供6236万元的借款(其中3000万元已经2008年预算批准，本次会议同意追加3236万元)。

　　四、通过公司以非公开发行股票募集资金中的78266052.93元置换截止2008年7月25日预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，该事项需提交公司股东大会审议。

　　五、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　六、同意公司将所持云南双鹤医药有限公司(注册资本为7672.59万元人民币，公司持有其52.13%的股权，该公司目前已资不抵债，下称：云南双鹤)全部股权转让给昆明健盟商务咨询有限公司，拟以云南双鹤截止评估基准日2008年4月30日的净资产评估值-463.08万元为依据，结合其人员实际情况及或有负债情况，确定标的股权的交易价格为1元。本次股权转让享有优先受让权的云南省国有资产经营有限责任公司和昆明市医药公司职工持股会均已放弃优先受让权。通过本次交易，公司将实现收回云南双鹤1457万元的借款。