华侨城Ａ：关联交易公告

　　证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2008-042

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

　　公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　2008 年11 月19 日，公司与华侨城集团公司签署了委托贷款协

　　议，协议约定：华侨城集团公司为公司提供低于目前人民银行一年期

　　贷款基准利率的借款，借款金额为5.5 亿元人民币，利率为5.21%，

　　期限为一年。

　　鉴于华侨城集团公司持有公司47.94%的股份，为公司的控股股

　　东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）第10.1.3

　　条的规定，为公司的关联法人。该项委托借款行为构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　华侨城集团公司基本情况介绍：公司于1985 年11 月11 日成立，

　　注册资本为人民币20 亿元，法定代表人为任克雷。经营范围：主营

　　纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内

　　自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】

　　外经贸管体审证字第A19024 号文经营），开展补偿贸易，向工业、旅

　　游、房地产、商贸、金融保险行业投资。兼营：本公司出口商品转内

　　销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车

　　保税仓、会议展览服务。

　　三、关联交易标的介绍

　　本次委托借款金额为5.5 亿元人民币，借款利率为5.21%，低于

　　目前人民银行一年期贷款基准利率6.66%，借款期限自2008 年11 月

　　19 日至2009 年11 月10 日，所产生的利息总额不超过2,800 万元人

　　民币。未达到提请股东大会审议的标准。

　　四、关联交易的目的

　　为了降低公司的财务费用，公司控股股东华侨城集团公司采取了

　　委托借款的方式为公司提供低于目前人民银行一年期贷款基准利率

　　的借款。

　　五、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　本公司独立董事伊志宏女士、王韬先生、张鸿义先生和韩小京先

　　生事前对该事项的相关资料进行了审查，认为该项拟进行的关联交易

　　能有效降低财务费用，节约资金成本，维护了广大投资者的利益，也

　　符合国家有关政策的规定,一致认可该项关联交易。

　　公司独立董事就此关联交易事项发表如下意见：

　　华侨城集团公司向公司提供低于目前人民银行一年期贷款基准

　　利率的借款用于归还银行贷款，有利于降低公司的财务费用。该关联

　　交易事项的审批程序合法有效。该项关联交易符合公开、公平、公正

　　的原则，不会损害公司和股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　1、华侨城集团公司与公司签署的委托贷款协议；

　　2、公司独立董事对公司拟进行的关联交易的事前认可意见；