蓉胜超微：第三届董事会第五次会议决议公告

　　股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2008-070

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2008 年11 月

　　21 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：

　　一、会议以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的结果，审议通过《关于浙江嘉

　　兴蓉胜精线有限公司调减注册资金的议案》

　　二、会议以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的结果，审议通过《关于在浙江

　　嘉兴投资设立法人独资有限责任公司的议案》。

　　特此公告！

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董 事 会

　　2008 年11 月21 日