中 关 村：董事会决议公告

　　股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-068

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会2008年度第十次临时会议通知于2008年11月25日书面发出，2008年12月2日会议以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事4名，董事黄光裕先生、许钟民先生因接受调查未出席本次董事会，董事刘力文先生因公务未出席本次董事会，上述三位董事均未委托其他董事代为表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成以下决议：

　　1、审议通过关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案

　　4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　日前，本公司接第一大股东北京鹏泰投资有限公司《关于推荐中关村科技董事候选人的函》，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的相关规定，北京鹏泰投资有限公司推荐邹晓春先生（简历附后）作为本公司第三届董事会董事候选人。经董事会提名委员会考察推荐，公司选举邹晓春先生为第三届董事会候选人，任期截至2008年12月31日。

　　董事会提名委员会认为：根据《公司章程》第126条的规定，中关村科技董事会由九名董事组成，目前董事会由七名董事组成，故此若第一大股东北京鹏泰投资有限公司推荐董事候选人获选后，董事人数符合《公司章程》规定。

　　若董事会审议通过上述议案，尚需经公司股东大会选举通过后正式生效。待股东大会选举通过后，第三届董事会共八名董事，其中：独立董事三名，董事会成员中有三分之一以上独立董事，符合《公司章程》第112条的规定。

　　独立董事认为：邹晓春先生符合《公司法》、《公司章程》和《深交所股票上市规则》中对董事任职资格的要求，同意公司上述决定。