海鸟发展：2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600634 证券简称：海鸟发展 编号：临2008—048

　　上海海鸟企业发展股份有限公司

　　2008 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次会议没有否决提案的情况

　　本次会议没有新的议案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　上海海鸟企业发展股份有限公司二00 八年第二次临时股东大会，于2008 年

　　12 月2 日在上海市延安西路200 号文艺活动中心文艺宾馆401 会议室召开,意见

　　如下：参加表决的股东及股东代表共116 人，代表股份29,250,906 股，占公司

　　总股本的33.5418 ％；其中参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共55 人，

　　代表股份6,047,018 股，占公司总股本的6.9341 ％。本次会议由公司董事长张

　　宗宝先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董

　　事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况：

　　大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下二项议案：

　　(一) 审议《关于中止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》

　　参加表决的股数为：10,385,736（一仟零三拾八万五仟七佰三拾六）股,

　　意见如下：

　　同意：9,779,275（九佰七拾七万九仟二佰七拾五）股