青山纸业：五届二十五次董事会决议公告

　　公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2008-020

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　　福建省青山纸业股份有限公司

　　五届二十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

　　告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司五届十五次董事会会议通知于

　　2008 年11 月21 日发出，2008 年11 月28 日在福州五一北路171 号

　　新都会花园广场16 层公司总部会议室召开，本次会议应到董事11 人，

　　实际到会董事8 人(董事周立成先生、王光远先生、吴冰文先生因事

　　请假，分别委托董事刘天金先生、肖沃根先生、黄国英先生代为行使

　　表决权)，公司4 名监事和部分高级管理人员列席。会议由公司董事

　　长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，以举手表决方式通过

　　了《关于中国证监会福建监管局巡查意见的整改报告》(详见附件)。

　　表决结果：赞成票11 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年十二月二日公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2008-020

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　　附件: