国栋建设：第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2008-032

　　四川国栋建设股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第九次会议于2008 年12 月1 日在成都市金

　　盾路52 号“国栋中央商务大厦”公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名，

　　公司监事及高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司

　　章程》的有关规定。经与会董事签字表决，通过了如下议案：

　　一、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《四川国栋建设股份有

　　限公司首期股票期权激励计划(草案)》及摘要。

　　公司董事李秦生、王世林、王效明、黎敏、胡艳琴五名董事因属于计划受益人，回避

　　了本议案的表决。

　　首期股票期权激励计划（草案）由公司董事会薪酬与考核委员会拟定并提交董事会审

　　议，主要内容为：公司授予首期股票期权激励计划限定的激励对象（以下简称“激励对象”）

　　1500 万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权