ST黄海：第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600579 股票简称：ST 黄海 公告编号：2008-073

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

　　载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第三十次会议的《会议通知》和会议

　　文件于2008 年11 月21 日以书面和电子邮件的方式通知与会人员，并于2008 年12

　　月2 日8：30 在青岛黄海橡胶股份有限公司(青岛市李沧区沧安路1 号)2 楼5#会议

　　室召开。会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人，其中四名独立董事全部到会；

　　公司监事会、高管人员及中介机构代表列席会议。会议召集召开程序及审议事项符

　　合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长

　　孙振华先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

　　会议同意赵建广先生因年龄原因不再任职第三届董事会董事职务，并推荐孙振

　　华先生为公司董事候选人，提交公司二○○九年第一次临时股东大会选举通过。

　　独立董事发表如下独立意见：

　　1、经审核孙振华先生简历、履历等有关情况，认为该候选人具备相关专业知

　　识和决策、协调等能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公

　　司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被

　　中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，故此同意孙振华先生作为董事