新湖创业：第八届第十一次董事会决议公告

　　股票代码：600840 证券简称：新湖创业 公告编号：临2008-38

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　第八届第十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第十一次董事会会议于2008 年12

　　月2 日以传真方式召开。应参加会议的董事9 人，实际参加会议的董事 9 人，符

　　合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并以传真签字表决方式通过以

　　下决议：

　　审议通过《关于公司资产抵押申请银行贷款的议案》。

　　同意公司以控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司拥有的绍兴市中兴中

　　路108 号三、四层房产和控股子公司上海新湖房地产开发有限公司拥有的位于上

　　海市光复西路的商铺作为抵押，向中信银行玉泉支行申请贷款，贷款金额及期限

　　由银行核定。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年十二月二日