上海家化：三届十二次监事会决议公告

　　股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2008-023

　　上海家化联合股份有限公司

　　三届十二次监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海家化联合股份有限公司三届十二次监事会于2008 年12 月2 日以通讯方

　　式召开。应参加监事3 人，实际参加3 人，会议一致审议并通过关于公司限制性

　　股票激励计划预留股份激励对象的核查意见：

　　根据中国证券监督委员会《上市公司股权激励管理办法》和国务院国有资产

　　监督管理委员会与中华人民共和国财政部《国有控股上市公司（境内）实施股权

　　激励试行办法》，公司监事会对本次限制性股票激励计划中的预留股份的激励对

　　象进行了核查。核查意见如下：

　　《上海家化联合股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》中第十七条规

　　定：预留股票授予的激励对象为未在授予日获授限制性股票，但自授予日次日起

　　1 年内符合本计划规定的公司及公司子公司员工。

　　本限制性股票激励计划的激励对象范围包括：

　　（1）公司董事长、副董事长；

　　（2）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

　　以及根据章程规定应为高级管理人员的其他人员；

　　（3）公司及公司子公司中层管理人员；