三佳科技：第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　股票简称：三佳科技 股票代码：600520 公告编号：临2008－015

　　铜陵三佳科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

　　大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008

　　年11 月28 日以通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二十四次会议。

　　会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次董事会会议的

　　召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事认真

　　审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《三佳科技深入公司治理专项活动整改报告》

　　《三佳科技深入公司治理专项活动整改报告》详细内容请见附件。

　　该议案表决情况：赞成8 票、反对0 票、弃权1 票,议案获得通过。董

　　事何炬先生投了弃权票，弃权理由是：“整改措施是否真正到位不清楚。”

　　特此公告

　　铜陵三佳科技股份有限公司董事会

　　二○○八年十一月二十八日