鲁润股份：七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2008－012

　　泰安鲁润股份有限公司

　　七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十次会议通知于2008 年11

　　月27 日以书面形式发出，会议于2008 年12 月1 日在本公司会议室以

　　现场方式召开，应到董事6 人，实到董事6 人，监事会成员列席了会

　　议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一

　　致审议通过了《关于为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公

　　司担保的议案》。

　　董事会同意：本公司为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责

　　任公司（本公司控股54%）在平度市农业银行提供人民币540 万元的

　　贷款担保，期限为壹年，担保方式为连带责任保证。

　　截止公告日，公司为青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司累计担

　　保金额人民币918 万元，公司累计对外担保金额人民币2,918 万元，

　　担保总额占公司最近一期经审计净资产的7.72%，无逾期担保事项。

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月一日