海南椰岛：第五届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2008-029

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年11

　　月28 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于12 月2 日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召集、召开符合《公

　　司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议通过《关于为控股子公司椰岛（集团）洋浦物流有限公司向

　　中国农业银行海口市龙华支行申请3000 万元综合授信额度提供连带责任担保的

　　决议》。

　　（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

　　公司控股子公司椰岛（集团）洋浦物流有限公司向中国农业银行海口市龙华

　　支行申请3000 万元的综合授信额度，期限一年。公司同意为椰岛（集团）洋浦

　　物流有限公司申请上述3000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为