中 关 村：关于召开2008年度第三次临时股东大会的公告

　　股票代码：000931 股票简称：中关村公告编号：2008-069

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2008 年12 月18 日（周四）上午9 : 30，会期半天

　　2．召开地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36 号）

　　3．召集人：公司第三届董事会

　　4．召开方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2008 年12 月12 日。截止股

　　权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本

　　公司全体股东均有权出席本次股东大会。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加

　　表决。

　　二、会议审议事项

　　选举公司第三届董事会董事

　　经第三届董事会 2008 年度第十次临时会议审议通过，详见当日公

　　告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

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　　1、登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票

　　股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证

　　办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有

　　效持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2008 年12 月15 日至2008 年12 月17 日上午9 : 00

　　~ 11 : 00，下午14 : 00 ~ 16: 00。

　　3、登记地点：中关村科技发展大厦A 座（北京市海淀区中关村南

　　大街32 号）510 室公司董事会秘书处；邮编：100081。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡

　　及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　五、其它事项

　　1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。

　　2、联系人：黄志宇、孙丽萍

　　3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　六、授权委托书

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　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关

　　村科技发展（控股）股份有限公司2008 年度第三次临时股东大会，并