祁连山：第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2008-033

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于

　　2008 年12 月2 日在公司会议室召开。会议应到董事15 人，实到12

　　人，董事王学政、独立董事薄立新、邱金辉未出席本次会议。其中，

　　独立董事薄立新委托包国宪、邱金辉委托赵新民行使表决权。公司监

　　事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨皓先生主持，召集和

　　召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过讨

　　论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于终止第四届董事会第十六次会议非公开发

　　行股票预案等相关事项的议案》；

　　2008 年3 月16 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了

　　《公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于批准公司

　　与战略投资者签订的附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于本次

　　非公开发行股票的预案》等议案，由于公司于2008 年11 月13 日才

　　通过国家环境保护部的环保核查，并取得国家环境保护部《关于甘肃

　　祁连山水泥集团股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函

　　[2008]291 号），证券市场环境已发生了巨大的变化，原发行方案已无